ФБР обвиняет «Тельца» в якобы продаже инсайдерской информации на темном сайте.

Getty Images

В пятницу федеральные прокуроры и юристы обвинили этого человека в мошенничестве с ценными бумагами за продажу инсайдерской информации на темном веб-сайте AlphaBay. Ответчик также продавал информацию через несколько криминальных рынков и через платформу для обмена зашифрованными сообщениями.

В иске, поданном в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка прокурорами Министерства юстиции якобы что 30-летний Апостолос Тровиас из Афин, Греция, создал учетную запись на AlphaBay в 2016 году и использовал ее для рекламы и продажи ценных бумаг, пока в следующем году не закрылся криминальный онлайн-рынок. Прокуроры заявили, что он использовал псевдоним «The Bull» Trovias для продажи чаевых по отдельности, а также по еженедельной или ежемесячной подписке, используя биткойны для получения платежей.

За темной пеленой

«За темной сетью, используя зашифрованные сообщения и почтовые приложения, Trovias создал бизнес-модель, в которой он продавал — с целью получения прибыли — свою собственную информацию от других компаний, советы по торговле акциями, предварительную прибыль и другую внутреннюю информацию, как мы утверждаем. Об этом в пятницу сообщил заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший.

По данным Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которые также заряжен Trovias в пятницу в гражданской жалобе — отчеты греческой нации о неправомерном использовании доходов различных компаний, а также другие заявления компаний до того, как они были обнародованы.

За семь месяцев, что Trovias был на AlphaBay, он, как сообщается, совершил не менее 45 транзакций, включая продажу «десятков» индивидуальных советов и около полудюжины еженедельных и ежемесячных планов. По сообщениям, цены варьировались от примерно 29,95 долларов за чаевые до 329,95 долларов за ежемесячную подписку. Его также обвиняют в продаже по крайней мере одного предварительного отчета о прибылях и убытках публично торгуемой компании примерно за 5000 долларов.

Как сообщается, после закрытия AlphaBay Тровиас перешел на другой криминальный форум под названием Dream Market. Прокуратура сообщила, что с 2017 по прошлый год Trovias также использовала зашифрованные сообщения и электронную почту для продажи инсайдерской информации напрямую покупателям. В прошлом году он якобы предпринял шаги по созданию веб-сайта, который будет способствовать продаже инсайдерских советов. По словам прокуратуры, он планировал собирать членские взносы и комиссионные с физических лиц. Юристы SEC также утверждали, что использовали еще один темный веб-сайт под названием Nightmare Market.

«Во время интервью с агентами ФБР Тровиас предложил привлекать инсайдеров к размещению на аукционах материалов, закрытой информации в Интернете и выступать в качестве хранителя для продавцов и покупателей», — сказали юристы SEC. написал. «В августе 2020 года Trovias предложил встретиться лицом к лицу с двумя тайными агентами ФБР для дальнейшего обсуждения создания веб-сайта Tor».

Согласно уголовному иску, поданному в феврале, Trovias обвиняется в продаже внутренней информации о MobileIron, Inc., PTC Therapeutics, Inc., Illumina, Inc. и Analogic Corporation. Ни одна из этих компаний не обвиняется в нарушении.

Следователи идентифицировали Trovias, якобы отправляя ему платежи и используя анализ блокчейна для отслеживания цифровых кошельков, которые их получали. Прокуратура утверждала, что один из кошельков был привязан к платежной карте, используемой Trovias.

Ответчику было предъявлено обвинение в одном ряде случаев мошенничества с ценными бумагами и одном количестве дел по отмыванию денег. Мошенничество с ценными бумагами наказывается лишением свободы на срок до 25 лет, а отмывание денег — до 20 лет тюремного заключения. Попытки связаться с Trovias для получения комментариев не увенчались успехом.

[

generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
onlyfans hack
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator
generator

]

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *